+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Содержание

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец | Популярный юрист

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (ст.233 ТК РФ). Какие оплошности не позволяют работодателю взыскать с работника причиненный ущерб? 1. Пределы материальной ответственности. 2.

Заглавие договора об оказании услуг у некоторых компаний звучит как «Договор подряда №». Но с позиции гражданского права возмездное оказание услуг и подряд различаются. В определенных ситуациях данные договоры могут закреплять противоположные правила. Порой со сложностями в правовой квалификации договора сталкиваются даже судьи.

Проверь себя и контрагента на сайте

Заявка на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.

Приёмка и актирование работ осуществляется путём подписания сторонами актов выполненных работ. Акты выполненных работ передаются на рассмотрение «Заказчика» в период с 1 по 5 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Общее время, затраченное «Исполнителем» в процессе исполнения договора, может складываться из времени на встречи с «Заказчиком», времени на проезд, на изучение, подготовку и иную работу над документами, корреспонденцией, на осуществление и прием телефонных звонков и факсов, присутствие на судебных заседаниях и т.д. Нередко описание услуги ограничивается стандартной формулировкой (к примеру, «исследование рынка), из-за чего непонятными остаются её суть и нюансы.

Обязанности Учебно-консультационного Центра по настоящему договору считаются исполненными в полном объеме после отправления на электронный адрес Заказчика отчета по итогам проверки контрагента и отсутствие сообщений о его неполучении в установленный договором срок.

Договор без указания данного срока заключенным считаться не будет, поэтому от исполнителя требуется возврат аванса с процентами, без права требовать принятия услуг заказчиком, получения неустойки по договору и пр.

Если стороны сделки находятся в разных городах, то первый способ может значительно затянуть заключение договора. Поэтому можно обменяться документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Одним из популярных примеров публичной оферты в наше время выступает интернет-магазин. Сайт, как правило, подробно отражает все указанные условия договора в полном объеме.

Договор-оферта предоставления услуги по проверке надежности контрагента​

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образцы документов раздела «Договор оказания услуг, работ» и нуждаются в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Существует арбитражная практика, когда в ходе судебного разбирательства было установлено, что подписанный договор, переданный поставщику с использованием факсимильной связи, был отправлен с телефонного номера, не принадлежащего покупателю. И суд не смог достоверно установить факт, что факсимильная копия договора исходит именно от стороны договора.

Он предусмотрен пунктом 2 статьи 434 ГК РФ и является наиболее распространенным способом заключения договора. В данном случае составляется один документ в нескольких идентичных экземплярах по количеству сторон сделки, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. На каждом из экземпляров договора имеются «живые» подписи и печати всех сторон.

Иногда бизнес-партнерам необходимо базовое соглашение, а условия конкретных сделок стороны планируют определить отдельно. В таких случаях используют договор о сотрудничестве между юр. Контрагенты планируют долговременное взаимодействие, но по тем или иным причинам не могут на начальном этапе определить конкретные условия.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Первое, о чем хотелось бы сказать: что такое оферта – это так называемое коммерческое предложение, которое включает в себя стоимость продукта (услуги), сроки и условия поставки. Его отправляют организации своим потенциальным клиентам. В случае оплаты по нему, клиент на 100% соглашается с предложением, это акцепт. Стороны такого рода сделок называются оферент и акцептант.

Оплата юридического обслуживания производится Заказчиком в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Наличие правильно составленного договора важно не только в целях гражданских правоотношений, но и в целях бухгалтерского и налогового учета. Ведь ошибки в договоре могут привести к претензиям инспекции и доначислениям налогов в будущем.

Оплата юридического обслуживания производится Заказчиком в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Наличие правильно составленного договора важно не только в целях гражданских правоотношений, но и в целях бухгалтерского и налогового учета. Ведь ошибки в договоре могут привести к претензиям инспекции и доначислениям налогов в будущем.

Образец договора оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

Договор оказания услуг образец (типовая форма)

Время, требующееся «Исполнителю» для прибытия в фактическое место нахождения «Заказчика», по адресу _____________________________________, не входит в общее количество отработанного времени.
Выдать на имя специалистов, указанных «Исполнителем», надлежаще оформленную доверенность для представительства перед третьими лицами.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика совершить определенные действия (услуги), а Заказчик обязан оплатить эти услуги. Исполнитель обязан оказать услуги лично. Договор может быть возмездным либо безвозмездным. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы.

Работы, согласно предмету настоящего договора, могут выполняться как собственными силами (специалистами находящимися в штате «Исполнителя») так и силами привлечённых специалистов и организаций, для чего «Исполнитель» вправе заключать договоры отдельных поручений на выполнения работ для нужд «Заказчика».

Настоящий документ является официальным предложением (Договором-офертой) Общества с ограниченной ответственностью Учебно-консультационный Центр «Академия безопасности бизнеса» (ООО УКЦ «АББ»), именуемой в дальнейшем Учебно-консультационный Центр, и содержит все существенные условия договора предоставления услуги по проверке надежности контрагента.

Услуги по проверке благонадежности и добросовестности контрагентов

Если иное не предусмотрено законодательством РФ, Учебно-консультационный Центр, его сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в отчете по итогам проверки контрагента, или за принятие решений на основании информации, представленной в данном отчете.
За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены услуг, указанной в п.5.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

Вместе с тем действия, свидетельствующие о принятии акцепта, должны подтверждаться письменными доказательствами.

Таковыми могут считаться счет, счет-фактура, платежное поручение, товарная накладная, акт сдачи-приемки и др.

Кроме того, действия, совершаемые получателем оферты, должны точно соответствовать поступившему предложению, так называемый полный и безоговорочный акцепт (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Предметом в данном случае является сотрудничество компаний. В разделе о предмете перечисляют общие, начальные условия взаимодействия. Раздел о сфере взаимодействия — особый раздел договора о сотрудничестве между компаниями. Здесь контрагенты указывают, в каким именно областях деятельности будут работать.

Особенности заключения договора на предоставление услуг

В предмете они указывают, что это является их основной задачей. В разделе о сфере взаимодействия — в каких формах стороны будут оказывать друг другу помощь в продвижении. А в раздел о порядке взаимодействия включают условие, что для конкретных сделок потребуются допсоглашения.

В настоящее время с развитием предпринимательской деятельности, консультационные услуги набирают все большую популярность. Отношения по заключению договора консультационных услуг регулируется гражданским законодательством.

Руководствуйтесь правильной терминологией. В частности, необходимо указать, какие именно услуги представляют собой предмет договора.

Годы затянувшегося кризиса дают о себе знать. За последние 6 лет произошел существенный рост компаний, находящихся в той или иной стадии банкротства.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой Стороны.

Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы.

Если счет выставлен конкретному потенциальному покупателю, где указана точная дата оплаты по нему, такой способ соглашения называется твердая оферта.

В случае оплаты до истечения срока по счету соглашение считается совершенным. В случае увеличения спроса на товар срок оплаты по счету может сократиться.

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами.

Тем не менее, мы постарались составить универсальные формы договоров, которые можно использовать в самых разнообразных ситуациях.

В случае не заполнения / ненадлежащего заполнения Заказчиком заявки, предусмотренной п. 3.1, Учебно-консультационный Центр вправе приостановить срок представления услуги до получения надлежаще оформленной заявки. В таком случае Учебно-консультационный Центр высылает на электронный адрес Заказчика соответствующее уведомление.

Что собой представляет типовой договор на оказание услуг

Основные положения грамотного составления счета оферты на оказание услуг:

  • Для того чтоб потенциальный клиент четко понял предложение, документ необходимо составлять четко, простым языком, качественно прописать условия сделки
  • Предмет соглашения должен быть отражен грамотно, чтоб не возникало лишних вопросов

Образец договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, заключаемый между юридическими лицами.

В случае если иное не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источник: https://client-prav.ru/notariusy/1069-tipovoy-dogovor-na-okazanie-uslug-po-proverke-kontragentov-obrazec.html

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки. 4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.

2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.3.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. 4.4.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

Договор оказания услуг, работ

К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.Не является существенным условием условие о цене оказываемых услуг.

При отсутствии в договоре такого условия цена определяется по правилам п.
3 ст. 424 ГК (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Другие особенности договора оказания услуг

  1. Договор должен быть заключен в простой письменной форме (п.
    1 ст. 161 ГК).
  2. К договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (ст. ст. 730 — 739 ГК), если это не противоречит нормам гл.

Договор на оказание услуг

Где скачать бланк соглашения? Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг? Подписывайтесь на нашканал в Яндекс.

Дзен! Подписаться на канал Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда? В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату.

Договор оказания услуг

Типовая форма договора оказания услуг г. » » 201 г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Однодневка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем: Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее — Услуги), поименованные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Источник: https://sv-groups.ru/tipovoj-dogovor-na-okazanie-uslug-po-proverke-kontragentov-obrazets/

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

Проверка контрагентов, анализ и мониторинг деятельности

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

Страница 1 из 3

Предлагаем нашим Клиентам воспользоваться информационными (консультационными) разовыми и комплексными услугами «Проверка контрагента, анализ и мониторинг деятельности, правовые рекомендации».

Данные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам, в разовом и/или комплексном видах. Сведения о проверке контрагента предоставляются Клиентам в форме электронного документа посредством использования электронной связи и/или на бумажном носителе посредством использования почтовой (курьерской) связи.

Проверка юридического и физического лица, проверка организаций и индивидуального предпринимателя

Проверка юридического и физического лица, организации, индивидуального предпринимателя, проверка любого контрагента – застройщика или строительной компании, подрядчика или поставщика, арендодателя или исполнителя, покупателя или продавца, иных компаний или фирм является наиболее востребованной и максимально полезной услугой, необходимой как гражданину, так и организации.

Необходимость проверки контрагента

Для чего нужно проверять контрагента, юридическое или физическое лицо, осуществлять проверку организаций, участников (учредителей) юридических лиц, сторон любого договора, заключаемого нашим Клиентом (юридическим или физическим лицом) с контрагентом?

задача проверки контрагента, юридического лица, ИП, подрядчика, поставщика, заказчика, исполнителя, застройщика, арендодателя заключается в том, чтобы обезопасить себя перед заключением любой сделки, договора любого вида, в ходе исполнения договора, на досудебной стадии, в процессе судебных разбирательств, на стадии исполнительного производства, а также и в иных случаях взаимодействия. цель проверки контрагента – предупреждение возникновения нежелательных последствий, минимизация правовых и финансовых рисков нашего Клиента.

Проверка контрагента при оказании услуг по ведению арбитражных дел, представительству интересов Клиента в арбитражных судах и судах общей юрисдикции

Заметим, при заключении договора на оказание юридических услуг по представительству интересов Клиента в арбитражных судах, третейских судах, судах общей юрисдикции проверка контрагента (процессуального оппонента) осуществляется нашей компанией безвозмездно и в обязательном порядке. Проверка осуществляется в целях надежной защиты прав и интересов нашего Клиента, предупреждению наступления неблагоприятных правовых и финансовых риском.

Необходимость проверки застройщика

Для чего нужно проверить застройщика, строительную фирму, строительную компанию, иное юридическое или физическое лицо.

Предположим, Вы намереваетесь заключить договор участия в долевом строительстве. Цена договора участия в долевом строительстве – несколько миллионов рублей. Согласитесь, опасно заключать договор и передавать значительные денежные средства контрагенту, позиционирующему себя в качестве сверхнадежного, не проверив застройщика.

После проверки застройщика может выясниться следующее. Например, уставный капитал застройщика составляет всего 10 000 руб. (минимальный размер).

Или застройщик ведет множество судебных дел, включая арбитражные строительные, подрядные и другие споры, иные земельные споры, например, в отношении земельного участка, на котором будет находиться Ваш объект долевого строительства.

Согласитесь, сигнал тревожный. Поэтому возникает вопрос: нужно ли заключать договор с таким застройщиком.

Необходимость проверки подрядчика, строительного подрядчика, подрядчика, субподрядчика, генерального подрядчика, строительной фирмы, строительной компании, иной организации – стороне предполагаемого договора строительного подряда

Для чего нужно проверить подрядчика, строительную фирму, строительную компанию, иную организацию – сторону договора строительного подряда.

Например, Вы предполагаете построить дом, ищите надежного подрядчика, чтобы заключить с ним договор строительного подряда.

Однако по результатам проверки «надежного» подрядчика выясняется, что данный подрядчик, например, в течение года несколько раз менял адрес местонахождения, или у него неоднократно сменялся генеральный директор, подрядчик неоднократно проводит реорганизацию, находится в стадии банкротства и т.д. Согласитесь, тревожные признаки, поэтому лучше поручить строительство Вашего дома другому подрядчику.

Необходимость проверки поставщика, покупателя, исполнителя, заказчика, арендатора, арендодателя, других организаций

Для чего нужно проверить поставщика, исполнителя, заказчика, арендатора, арендодателя, любую сторону договора различных видов.

Предположим, Вами заключен договор поставки или возмездного оказания услуг, аренды, строительного подряда, субподряда, любой договор иного вида. До недавнего времени соответствующий договор добросовестно исполнялся контрагентом.

Но в течение последних нескольких месяцев возникли проблемы: недопоставка, неоплата, иные проблемы. Проверив Вашего контрагента, осуществляя анализ и мониторинг его деятельности, можно избежать последствий таких проблем или значительно их уменьшить.

Например, после проверки организации – контрагента выясняется, что Ваш контрагент реорганизуется.

В этом случае можно незамедлительно направить ему требование о досрочном выполнении обязательств, а при невыполнении направить соответствующее требование в налоговый орган и суд, то есть при невыполнении Ваших требований помешать реорганизации, которая часто используется в качестве ухода от ответственности.

Согласитесь, гораздо легче действовать превентивно, чем потом пытаться «заставить» недобросовестного контрагента выполнять свои обязательства.

Необходимость проверки директора, участника, учредителя хозяйственного общества, иных юридических и физических лиц

Для чего нужно проверить директора, участника, учредителя, компанию, организацию, фирму, юридических и физических лиц.

Например, Ваша фирма подыскивает себе нового генерального директора, просматривает многочисленные резюме, проводит собеседования и т.д. На первый взгляд, нужный кандидат найден. Этот кандидат имеет необходимое образование, опыт, возглавлял несколько фирм и т.д.

Но после проверки этих фирм, генеральным директором которых был кандидат, обнаруживается, что часть из них ликвидирована, другая постоянно реорганизуется, третья часть имеет большое количество арбитражных дел. Согласитесь, тревожные симптомы.

Нужен ли Вам такой директор? Ответ очевиден: вряд ли.

После проверки юридического лица выясняется, что участниками данного юрлица являются несколько физических лиц, которые имеют небольшие доли в десятках других хозяйственных обществах. Не очень хороший признак, скорей всего, свидетельствующий о фирме-однодневке.

Необходимость проверки должника, наличия аффилированных связей между юридическими и физическими лицами

Для чего нужно проверить должника, контрагента, ИП, управляющую компанию, иные организации, проверить наличие аффилированных связей между организациями и индивидуальными предпринимателями.

Например, Вы выиграли суд, получили исполнительный лист. Однако у Вашего должника нет средств. В этом случае, после проверки должника, можно выявить наличие аффилированных связей с иными юридическими и физическими лицами.

Или, например, Ваш должник – физическое лицо. В этом случае можно проверить данное лицо на предмет наличия у него долей в различных хозяйственных обществах и иных организациях, на предмет руководства в различных компаниях. Процесс взыскания ускорится.

Необходимость проверки истца, ответчика, третьего лица, лиц, участвующих в деле

Для чего необходимо проверять лиц, участвующих в деле, в ходе судебного разбирательства, стороной которого являетесь Вы или Ваша фирма.

Очень часто недобросовестные лица, участвующие в деле, пытаясь уйти от ответственности и не исполнить решение суда, приступают к так называемой «добровольной» ликвидации. Или начинают упрощенную процедуру банкротства.

Все эти действия осуществляются одновременно с процессуальными действиями, направленными на затягивание судебного процесса.

При выявлении в ходе проверки истца, ответчика, иных лиц, участвующих в деле, таких фактов необходимо действовать быстро.

Порядок оказания разовых услуг по проверке юридического или физического лица – индивидуального предпринимателя

Порядок оказания разовых услуг по проверке юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, смотрите здесь. Оплата и порядок расчетов по оказанию разовых услуг по проверке контрагента (разовые услуги) смотрите ниже.

Порядок оказания комплексных услуг по проверке контрагентов (юридических и физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, контрагентов и иных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность), смотрите здесь.

Проверка контрагента, юридического лица, организации и индивидуального предпринимателя, участника и учредителя, а также анализ и мониторинг деятельности вышеназванных лица, предоставление правовых рекомендаций по итогам проверки контрагента позволят нашему Клиенту:

☑ Осуществить проверку потенциального и текущего контрагента, действующего в любой сфере коммерческой деятельности, а также осуществить проверку юридических лиц – некоммерческих организаций. Например, поставщика и покупателя, подрядчика и заказчика, исполнителя и заказчика, иной организации и индивидуального предпринимателя.

☑ Получить актуальные данные о текущем состоянии дел контрагента, об иных существенных фактах предпринимательской деятельности контрагента.

☑ Получить актуальные данные об учредителях (участниках) и руководителях организации, участии данных лиц в иных организациях.

☑ Узнать, является ли контрагент стабильной и надежной компанией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

☑ Не скрывается ли контрагент от налоговых органов и своих партнеров, часто меняя свой юридический адрес, собственников, руководителей.

☑ Узнать о наличии арбитражных споров.

☑ Узнать о наличии исполнительного производства в отношении контрагента.

☑ Узнать о наличии аффилированности или связи между юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками (учредителями), единоличными (коллегиальными) исполнительными органами компаний.

☑ Получить необходимые правовые рекомендации, направленные на защиту Ваших интересов.

Источник: https://uslugijurista.ru/proverka-kontragentov-analiz-i-monitoring-deiatelnosti

Регламент проверки контрагентов, образец | Группа Компаний Москворецкий Дом Аудита

Типовой договор на оказание услуг по проверке контрагентов образец

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Предусмотрительное»

_____________/__________/

(в редакции от «____» __________201__ г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проверки потенциального контрагента ООО «Предусмотрительное» (далее – Организация).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и является обязательным к исполнению должной осмотрительности при выборе и проверке контрагентов для заключения планируемых сделок (договоров) в целях снижения хозяйственных, налоговых рисков.

1.3. Лицом, ответственным за проведение проверки контрагентов, является ________________________________ (Ф.И.О., должность).

1.4. Уполномоченное лицо осуществляет проверку контрагентов на основании письменных запросов путем вручения непосредственно адресату (или: по почте заказным письмом по адресу: ____________________________________ (или: по адресу электронной почты контрагента).

1.5. Требования данного Регламента обязательны для всех сотрудников Организации, занимающихся заключением и исполнением договоров с контрагентами, а также для сотрудников, ответственных за проверку контрагентов.

1.6. Объем запрашиваемой информации при проверке контрагента зависит от категории, к которой относится заключаемая с ним сделка и от принятого решения в целях исполнения Уполномоченным лицом настоящего Регламента.

1.7. В зависимости от степени возможных рисков все сделки с контрагентами подразделяются на три категории:

– высокорисковые;

– среднерисковые;

– низкорисковые.

К высокорисковым сделкам относятся:

– договоры поставки или купли-продажи на сумму свыше 1 млн. руб., в том числе договоры, заключенные через посредников;

– договоры подряда или субподряда, оказания услуг или выполнения работ на сумму свыше 1 млн. руб. (за исключением договоров перевозки, договоров на оказание информационных, консультационных, юридических и маркетинговых услуг и договоров на проведение ремонтных работ);

– договоры перевозки на сумму свыше 300 000 руб.;

– договоры на оказание информационных, консультационных, юридических и маркетинговых услуг на сумму свыше 500 000 руб.;

– договоры на проведение ремонтных работ на сумму свыше 100 000 руб.;

– любые договоры независимо от их предмета и суммы, расчеты по которым производятся векселем или через третьих лиц;

– любые договоры независимо от их предмета и суммы, в которых предусмотрены нетипичные условия, отличающиеся от существующих обычаев делового оборота, в частности, представление отсрочки платежа на длительный срок, поставка крупных партий товаров без предоплаты, применение штрафных санкций, не сопоставимых с последствиями нарушения условий договоров.

К низкорисковым сделкам относятся договоры, заключенные непосредственно:

– с общеизвестными российскими и иностранными компаниями; — градообразующими предприятиями;

– государственными и муниципальными унитарными предприятиями (ФГУП и МУП), государственными и муниципальными учреждениями.

Если сделка с контрагентом, указанным в настоящем пункте, совершена через посредника — комиссионера, поверенного, дилера, дистрибьютора и т. п., она не является низкорисковой.

Категория, в которой относится такая сделка, определяется в зависимости от ее предмета и суммы.

К среднерисковым сделкам относятся все остальные сделки, которые не соответствуют признакам высоко- и низкорисковых.

1.8. Принципы настоящего Регламента позволяют снизить вероятность заключения сделок с недобросовестными контрагентами и проявить должную осмотрительность.

2. СБОР И ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Проверке подвергаются контрагенты по всем сделкам Организации.

2.2. Сбор информации осуществляется в объеме в соответствии с определением категории сделки в зависимости от степени риска.

Категория сделки заносится в лист согласования заключаемой сделки и в отчет о проверке контрагента.

2.3. Уполномоченное лицо осуществляет сбор следующих сведений:

– основные сведения об организации;

– выписка из ЕГРЮЛ;

– размер уставного капитала;

– виды деятельности;

– сведения ЕГРЮЛ;

– сведения о реорганизации;

– сайт организации;

– сведения о нахождении в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

– сведения о банкротстве;

– сведения о предоставлении отчетности в налоговый орган;

– сведения об участии в судебных процессах;

– сведения об исполнительных производствах;

– сведения об аффилированных лицах;

– сведения об имуществе;

2.4.

Поиск данных сведений Уполномоченное лицо осуществляет в любых общедоступных источниках путем направления письменных запросов в различные инстанции и любыми другими способами, не нарушающими законодательство Российской Федерации, с учетом алгоритма действий при выборе контрагента для обоснования Организацией проявления должной осмотрительности в целях избежания разногласий с налоговыми органами (Письмо ФНС России от 05.06.2017 N ЕД-4-15/10588).

2.5. Сбор данных осуществляется также путем направления запросов непосредственно потенциальному контрагенту.

2.6. Все сведения фиксируются в карточке проверки контрагента (Приложение № 1) к настоящему Регламенту.

3. ДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.1. После завершения сбора и фиксирования в карточке о проверке контрагента сведений Уполномоченное лицо анализирует их и дает рекомендации в виде письменного заключения относительно надежности контрагента, сроков заключения и длительности действия договоров с ними, каких-либо особенностей заключения сделок с ними.

Карточка проверки контрагента

Показатель

Результат проверки

Наименование контрагента

ООО «_________»

Сделка (договор), которую планируется заключить с контрагентом

Сумма сделки

Категория заключаемой сделки (согласно регламенту)

Для низкорисковых сделок:

Реквизиты контрагента на сайте ФНС России

(сайт nalog.ru):
ИНН
КПП
ОГРН
дата регистрации юридического лица
юридический адрес

ФИО руководителя контрагента и его должность

ФИО уполномоченного представителя контрагента и реквизиты его доверенности (если договор будет подписывать не генеральный директор контрагента)

Адрес сайта контрагента в интернете и дата его последнего обновления

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами, представленными контрагентом
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами на сайте контрагента (указать, какие реквизиты не
совпадают и в чем расхождение)

Для среднерисковых сделок (дополнительно):

Наличие выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и дата, на которую она составлена

Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями, представленными контрагентом
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями на сайте ФНС России
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Есть ли в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП код по ОКВЭД, соответствующий тому виду деятельности, которую контрагент обязуется осуществлять по условиям договора

Необходима ли контрагенту лицензия, специальное разрешение на ведение деятельности или членство в СРО

Для высокорисковых сделок (дополнительно ко всему вышеперечисленному):

Не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не планируется ли исключение контрагента из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующего юридического лица (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не принимал ли контрагент решение о ликвидации или реорганизации (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков

Представляет отчетность в ИФНС

Результат поиска и анализа информации о контрагенте в интернете

Результат поиска и анализа судебной практики по контрагенту

Выступает в суде:

– как истец

– как ответчик

Исполнительные производства

Судом установлено, что лица, указанные в ЕГРЮЛ, не могли быть участниками организации или руководить ею

Решение лица, ответственного за проведение проверки контрагентов:

по итогам проведенной проверки риск работы с ООО «______» признан _____________ (высоким, средним, низким).

Должность ___________________/_______________/

«___» ____________ 2019 года

Источник: https://www.mdagroup.ru/tipovye-dokumenty/reglament-proverki-kontragentov.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.